Estonia cancela 500 licencias de criptografía después del escándalo de los 220.000 millones de dólares de Danske

La autoridad financiera de Estonia ha cancelado 500 licencias de criptografía a raíz de un escándalo de blanqueo de dinero por valor de 220.000 millones de dólares en el país, en el que estuvo involucrado el Danske Bank.

Esto representa alrededor del 30% del número total de licencias basadas en la criptografía en el país y se produce como una medida que el Gobierno de Estonia está adoptando para reprimir las corrientes financieras ilícitas hacia el país.

Las autoridades financieras están preocupadas de que algunas bolsas de Bitcoin Evolution y otras empresas de negocios relacionados con el criptográfico puedan estar usando sus plataformas para promover transacciones ilegales, como revela Bloomberg.

Las medidas drásticas sanearán la industria

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (FIU), Madis Reiman, declaró que la represión era un ataque preventivo para sanear la industria de la criptografía. Señaló que, contrariamente a lo que la gente cree, la idea no es desalojar la industria de la criptografía. Las autoridades quieren reforzar los procedimientos de regulación para asegurar la inversión de la gente y evitar la repetición de un fraude tan masivo.

Declaró además que el riesgo de blanqueo de dinero es grande y el gobierno de Estonia no quiere correr el riesgo de vivir la industria de la criptografía en manos de estafadores.

  • La UIF siempre ha sido seria en cuanto a la revocación de la licencia de las empresas que no podían iniciar sus operaciones después de seis meses de recibir la licencia.
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Reimand señaló que las normas se establecen para atender a asuntos importantes permitiendo operaciones a empresas que pueden acatar los procedimientos de supervisión.

La medida permitirá operaciones sólo para las empresas que pueden ser objeto de supervisión y medidas coercitivas estonias“, dijo.

El mayor escándalo de blanqueo de dinero de Europa

Esta reciente revocación de la licencia se produce después de que se cometiera un fraude masivo de 223.000 millones de dólares por blanqueo de dinero en el que estaba implicado Danske, el mayor prestamista de Dinamarca. Danske fue acusado de ayudar a lavar dicha cantidad a través de una pequeña sucursal estonia. El escándalo ha sido calificado como el mayor escándalo de blanqueo de dinero de Europa.

Tras el escándalo, las autoridades financieras estonias han puesto sus ojos en la empresa de criptodivisas, que se considera un sector de alto riesgo.

Antes de este reciente acontecimiento, el Gobierno de Estonia ha dado vía libre a las empresas de criptografía, ya que el país fue uno de los primeros en liberalizar la criptografía. Emitió licencias a más de 1.400 entidades en un plazo de 3 años. Ahora parece que el período en que Estonia era un refugio seguro para las compañías de moneda virtual ha terminado con la actual restricción en la industria.